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The Flow of Illicit Funds (Tucker, Ola M.)
The Flow of Illicit Funds
Untertitel A Case Study Approach to Anti-Money Laundering Compliance
Autor Tucker, Ola M.
Verlag Georgetown University Press
Sprache Englisch
Mediaform Adobe Digital Editions
Erscheinungsjahr 2022
Seiten 248 S.
Artikelnummer 38968536
ISBN 978-1-64712-248-5
Plattform EPUB
Kopierschutz Wasserzeichen
CHF 32.60
Zusammenfassung

In The Flow of Illicit Funds, Ola M. Tucker provides professionals with a holistic understanding of the modern money laundering system using recent case studies. Through this unique perspective, compliance professionals and students will gain a broader understanding of the process of money laundering and how to better detect and deter it.

Ola M. Tucker holds a JD from Syracuse University College of Law. She is the founder of Compliance Notes, a compliance training consultancy that also provides compliance writing services. She is an adjunct instructor at Widener University's Delaware Law School, where she teaches classes in the Graduate, International, Compliance, and Legal Studies (GICLS) Department. Her work includes the implementation and oversight of international and domestic compliance programs, as well as the design and delivery of compliance training across a range of institutions. You can learn more about Tucker at www.compliance-notes.com.